De Autoriteit Financiële Markten (AFM) geeft op dinsdag 15 september inzicht in de manier waarop de toezichthouder financieel-economische criminaliteit binnen de Nederlandse financiële sector onderzoekt en bestrijdt. De bijeenkomst wordt georganiseerd door de Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – The Netherlands Chapter en vindt plaats op het kantoor van de AFM in Amsterdam.

Tijdens de bijeenkomst nemen twee AFM-specialisten deelnemers mee in de dagelijkse onderzoekspraktijk van de toezichthouder. Daarbij staat centraal hoe de AFM mogelijke integriteitsschendingen signaleert, onderzoekt en waar nodig handhavend optreedt. Ook wordt ingegaan op de wettelijke bevoegdheden die de toezichthouder kan inzetten om feiten vast te stellen en mogelijke overtredingen te onderzoeken.

Signaleren

Don Raaijmakers RA CFE CAMS, specialist op het gebied van toezicht op accountants, bespreekt de wijze waarop de AFM toezicht houdt op accountantsorganisaties. Daarbij komt onder meer aan de orde hoe risico’s worden geïdentificeerd en hoe toezicht kan bijdragen aan het signaleren en tegengaan van financieel-economische criminaliteit binnen de accountancysector.
Jan Boerboom van de afdeling Marktintegriteit & Handhaving gaat vervolgens in op onderzoeken naar onder meer fraude, witwassen, marktmisbruik en andere integriteitsschendingen. Hij bespreekt hoe dergelijke onderzoeken worden uitgevoerd en hoe de AFM daarbij samenwerkt met andere toezichtsdomeinen.

Samenwerking

De bijeenkomst biedt volgens de organisatie een inkijk in zowel themagerichte als signaalgerichte onderzoeken. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de samenwerking binnen de AFM en aan de mogelijkheden en grenzen van toezicht en handhaving.
De bijeenkomst is met name relevant voor fraudeonderzoekers, complianceprofessionals, auditors en financial-crime-specialisten die betrokken zijn bij het voorkomen, detecteren en onderzoeken van financieel-economische criminaliteit.
De bijeenkomst vindt plaats bij de AFM aan de Vijzelgracht 50 in Amsterdam. De inloop begint om 15.30 uur, waarna om 16.00 uur het programma start. Rond 17.30 uur wordt afgesloten met een netwerkborrel. Deelname is gratis voor ACFE-leden. Vanwege het beperkte aantal plaatsen is vooraf aanmelden noodzakelijk.