Categoriearchief: Fraude

Witwaspraktijken blijven vaak onbestraft

Bedrijven die Nederlandse criminelen helpen bij het via belastingparadijzen witwassen van met misdaad verdiend geld, worden vrijwel nooit vervolgd, terwijl dat wel kan. Dit zegt oud-FIOD-rechercheur Jan van Koningsveld in een interview in De Telegraaf. Lees verder

KPMG: Fraudeur wordt steeds jonger en technischer

De doorsnee Nederlandse fraudeur is een stuk jonger dan zijn 'collega's' in andere landen. Hij maakt bovendien relatief vaker gebruik van computers en internet en profiteert daarbij van de onbekendheid van zijn werkgever met deze technologie. Dat blijkt uit wereldwijd onderzoek van KPMG. Lees verder

Wetenschappelijk onderzoek naar fraudepatronen

Criminele Rotterdammers blijken geld weg te sluizen bij de overheid, zorgverzekeraars en corporaties. Dat constateert het Algemeen Dagblad. Het eerste grote onderzoek met 'big data' naar fraude in Nederland heeft volgens de krant aanwijzingen opgeleverd dat dit op grotere schaal voorkomt. Lees verder

Boekhoudfraude vaak door gevoelige medewerkers

Boekhoudfraude wordt vaak veroorzaakt door boekhouders die gevoelig zijn voor de emoties van anderen. Dat zegt hoogleraar Frank Hartmann van de Erasmus Universiteit. Hij ontdekte dat boekhouders eerder cijfers manipuleren als hun manager daar om vraagt, bijvoorbeeld om een extra bonus of promotie in de wacht te kunnen slepen. Lees verder

Grootschalige fraude bij goede doelen

De Nederlandse Stichting voor Hulp aan Dieren uit Deventer maakte jaarlijks naar schatting 145.000 euro over aan organisaties die zich voor het welzijn van dieren inzetten. Er was echter zo'n 1,6 miljoen euro geschonken. De rest van het geld is vermoedelijk verduisterd. Lees verder

Daling fraude met internetbankieren zet door

Fraudecijfers 2016

De schade als gevolg van fraude met internetbankieren is in 2015 verder gedaald. Het schadebedrag daalde van 4,7 miljoen euro in 2014 naar 3,7 miljoen euro in 2015. Phishing is – met 3 miljoen euro aan schade – de grootste schadepost bij internetbankieren. Dit meldt de Nederlandse Vereniging van Banken. Lees verder

Douane mogelijk al tien jaar lek

De corruptiezaak in de Rotterdamse haven is volgens De Telegraaf mogelijk nog kolossaler dan tot nu toe bekend was. Al in 2007 kreeg de politie volgens de krant uiterst geheime informatie over de begin deze maand voor corruptie opgepakte mol Gert V.. Mogelijk is de douane al tien jaar lek. Lees verder

Notariaat kan fraude beter voorkomen door ruimere inzage

Het notariaat kan meer bijdragen aan voorkoming en bestrijding van misbruik van rechtspersonen als het toegang krijgt tot meer bronnen, zoals het RADAR-systeem van Dienst Justis en informatie over natuurlijke personen in het Handelsregister. Dit schrijft de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) aan de vaste commissie voor Veiligheid en Justitie van de Tweede Kamer. 17 maart Lees verder

Uiterst geraffineerde vorm van factuurfraude

Een drankenhandel is voor ruim 273.000 euro opgelicht door een bende uit Israël, waar ook de bekende meesteroplichter Ari Olivier bij betrokken zou zijn, zo meldt het Algemeen Dagblad. Er zouden nog vele andere slachtoffers zijn, die samen voor zo'n 20 miljoen euro het schip zijn ingegaan. Lees verder

Bankpasbende opgerold

Het cybercrimeteam van de politie-eenheid Noord-Holland heeft vier personen aangehouden die worden verdacht van internetfraude. Dat meldt De Telegraaf. De bende wordt verantwoordelijk gehouden voor het versturen van  duizenden valse e-mails en brieven waarin consumenten wordt gevraagd om hun bankpas op te sturen. Lees verder

Verdubbeling slachtoffers internetoplichting

Volgens de Fraudehelpdesk is het aantal particulieren en ondernemers dat vorig jaar geld kwijtraakte aan oplichting via internet bijna verdubbeld vergeleken met 2014. De Fraudehelpdesk noteerde 3.625 meldingen van personen die financiële schade hebben geleden tegen 1.887 het jaar daarvoor. Lees verder