Categoriearchief: Fraude

Tienduizenden credit cards geblokkeerd

De recentelijke inbraak waarbij 40 miljoen credit cardnummers zijn buitgemaakt zorgen er voor dat er in Nederland 30.000 kaarten geblokkeerd worden. Bij enkele klanten van de ING zijn al frauduleuze transacties waargenomen. De slachtoffers krijgen de schade vergoed. Om erger te voorkomen worden er in totaal ongeveer 30.000 credit cards preventief geblokkeerd. Kaarthouders die dit Lees verder

Internetverkoop sigaretten aan banden gelegd

De fiscale opsporingsdienst FIOD-ECD heeft succes geboekt in de strijd tegen de illegale verkoop van sigaretten op het internet. Dat meldt de dienst donderdag. Vanaf half mei werden negentig adverteerders op verkoopsites erop gewezen dat zij zich bezighielden met illegale praktijken. Daarvan hebben 88 inmiddels hun reclame verwijderd. Lees verder

Enschede vordert zes ton aan bijstandsfraude

Bijna vijftig mensen in Enschede moeten in totaal bijna 600 duizend euro terugbetalen aan de gemeente, omdat zij zich schuldig hebben gemaakt aan bijstandsfraude. Tegen zeven mensen is proces-verbaal opgemaakt. De banktegoeden van tien mensen zijn in beslaggenomen, 35 uitkeringen zijn verlaagd en vier uitkeringen zijn stopgezet. De fraude kwam volgens de gemeente aan het Lees verder

Banken vragen miljoenen klanten om kopie paspoort

Nederlandse banken zijn druk bezig miljoenen klanten te vragen naar een kopie van hun paspoort. De Nederlandsche Bank (DNB) heeft hierop aangedrongen wegens een wet tegen witwassen. De deadline loopt af met de kerstdagen. De uiterste sanctie is het intrekken van de banklicentie. Lees verder

FBI liet bedrijven zwijgen over creditcard diefstal

De Nationale Australische Bank was de eerste partij die ontdekte dat er wereldwijd creditcardgegevens gestolen en misbruikt waren. De diefstal van de mogelijk miljoenen creditcardgegevens werd vorige week bekend gemaakt, maar zou al in september vorig jaar hebben plaatsgevonden. De bank waarschuwde Mastercard en Visa dat de gegevens gestolen waren, waarna de FBI met een Lees verder

Systematische aanpak van fraude in de detailhandel

De Raad Nederlandse Detailhandel (RND) start definitief met het waarschuwingsregister om fraude in winkels te voorkomen. Een belangrijke onderdeel is het consequent registreren van winkelpersoneel dat wegens fraude is ontslagen. Meer dan 20 ondernemingen uit diverse branches hebben zich aangemeld Lees verder

Internationale bende vervalsers aangehouden

Politie en justitie hebben een internationale bende vervalsers aangehouden. De verdachten zouden grote hoeveelheden valse eurobiljetten, ter waarde van ongeveer een half miljoen euro, en valse identiteitspapieren van diverse nationaliteiten vanuit Bulgarije hebben ge?mporteerd. Dat meldde het Openbaar Ministerie (OM) vrijdag. Lees verder

Verborgen camera tegen fraude niet toegestaan

Het Rotterdamse openbaar vervoerbedrijf RET had geen verborgen camera?s mogen gebruiken om chauffeurs van nachtbussen te betrappen op fraude. Dat heeft de rechtbank bepaald in de bezwaarprocedure die negentien chauffeurs tegen hun ontslag hadden aangespannen aldus beveiliging.nl Lees verder

Agenten benadelen parkeergarage Zoetermeer

Agenten van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) hebben een parkeergarage in Zoetermeer voor zeker enkele tonnen benadeeld. Zij deden door om de drie uur even uit en weer in de garage te rijden. De eerste drie uur parkeren is gratis. De Nederlandse Politiebond stelt in De Telegraaf dat de korpsleiding van het KLPD de fraude Lees verder

FIOD doet inval bij gemeente Eindhoven

De Fiscale inlichtingen en opsporingsdienst FIOD-ECD heeft onlangs een inval gedaan bij de gemeente Eindhoven. Wanneer de FIOD precies is binnengevallen, kon een woordvoerder van de gemeente donderdag niet zeggen. De opsporingsdienst doet onderzoek naar een conflict tussen de gemeente en de belastingdienst. Die hebben een meningsverschil over de BTW-afdracht van een nieuwe brandweerwagen. Een Lees verder

Risico op fraude in re?ntegratiebranche tegengaan

Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wil maatregelen nemen om mogelijke fraude in de re?ntegratiebranche te voorkomen. Aanleiding is een verkenning van TNO naar de mogelijke risico's op fraude en oneigenlijk gebruik van re?ntegratiegelden. Dit schrijft Van Hoof in een brief aan de Tweede Kamer. De verkenning van TNO is gemaakt in opdracht Lees verder

Horecabond onderzoekt faillissementsfraude

De FNV Horecabond start een onderzoek naar faillissementsfraude in de horeca. Dat doet de bond door de administraties van failliete bedrijven te laten onderzoeken en door een Meldpunt Misstanden Horeca te openen. Doel hiervan is te bekijken of het mogelijk is een einde te maken aan praktijken die aan werknemers of aan het imago van Lees verder

SIOD ontrafelt 69 complexe fraudes in 2004

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) heeft vorig jaar 69 complexe fraudegevallen blootgelegd op het gebied van sociale zekerheid. De opsporingsonderzoeken brachten fraudes van in totaal 44,5 miljoen euro aan het licht; dat is het bedrag van niet betaalde belastingen en premies. Daarnaast is een maatschappelijke schade aangetoond van bijna 40 miljoen euro. Het gaat Lees verder

Hbo-fraude loopt op met 38 miljoen euro

Hogescholen en universiteiten hebben in totaal minstens 96 miljoen euro ten onrechte aan geld van de overheid ontvangen. De Hogeschool van Amsterdam moet het meest gaan terugbetalen: ruim 25 miljoen euro. Dat blijkt uit de eindrapportage van de commissie-Schutte, die gesjoemel met inschrijving van studenten in het hoger onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs heeft onderzocht. Lees verder

Hogeschool Amsterdam moet 29 miljoen terugbetalen

De Hogeschool van Amsterdam moet 29 miljoen euro terugbetalen aan het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Dat heeft een woordvoerder van de hogeschool vrijdag gezegd. Het bedrag staat in een ontwerprapport van de commissie-Schutte, waarover de hogeschool beschikt. De commissie-Schutte doet onderzoek naar de zogeheten hbo-fraude. Lees verder

Fraude door problemen controle buitenlandse aktes

De overheid controleert te weinig op buitenlandse huwelijks- en geboorteaktes. Daardoor slagen buitenlandse fraudeurs er in om zich met vervalste documenten in te schrijven in het bevolkingsregister. Zo krijgen ze toegang tot sociale uitkeringen, huursubsidie, kinderbijslag, studiefinanciering en andere fondsen. Lees verder

De controle op valse Eurobitjetten in Nederland loont

In 2004 registreerde De Nederlandsche Bank 25.526 vervalste euroblljetten. De daling zat vooral in de laatste maanden. In de eerste helft van vorig jaar werden ongeveer 17 duizend vervalste biljetten ontdekt. De bank wijt de afname aan de diverse acties van de opsporingsautoriteiten en aan de grotere waakzaamheid van winkeliers, die valsemunters afschrikt. Lees verder

Fraude opgespoord aan hand van waterverbruik

Mensen met een onterechte uitkering zijn in Enschede tegen de lamp gelopen, omdat zij te weinig water gebruikten. De uitkeringsbestanden werden gekoppeld aan het watergebruik. Als er te weinig water verbruikt werd, was het onlogisch dat de uitkeringstrekker ook op het opgegeven adres woonde. Lees verder

Aangifte sms-oplichting

Tweede-Kamerlid De Wit van de SP heeft bij de politie aangifte gedaan tegen TMF, zo liet hij vrijdag weten. De muziekzender zou zich schuldig hebben gemaakt aan bedrog en oplichting bij de uitreiking van de TMF Awards. Tijdens de prijsuitreiking op 1 april werden televisiekijkers opgeroepen te sms'en om te bepalen welke van de genomineerde Lees verder