Volgens onderzoekers van de Universiteit van Utrecht wordt in Nederland jaarlijks voor zo’n 16 miljard euro witgewassen. Negentig procent hiervan is afkomstig van drugshandel en fraude. De onderzoekers waarschuwen voor verdere verstrengeling van de onder- en bovenwereld.

Het onderzoek werd uitgevoerd in opdracht van het WODC (Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie-Centrum), dat onderdeel is van het ministerie van Justitie en Veiligheid. De onderzoekers analyseerden een grote hoeveelheid gegevens over onder meer de omvang van de criminaliteit in Nederland en over verdachte geldstromen. Hieruit kwam naar voren dat in 2014 voor 16 miljard euro werd witgewassen, waarvan 9,1 miljard uit het buitenland afkomstig is. De verwachting is dat het in de jaren erna om ongeveer dezelfde bedragen zal gaan.

Verstrengeling
Volgens Brigitte Unger, hoogleraar economie van de publieke sector en projectleider van het onderzoek, ondermijnt witwassen de economie. Vooral als met het illegaal verkregen geld legitieme bedrijven worden opgezet en ondersteund. Zo ontstaat steeds meer verstrengeling tussen onder- en bovenwereld. Criminelen werken daarbij samen met financiële adviseurs, om tot bedrijfsconstructies te komen die geen argwaan opwekken bij de autoriteiten. Om dit aan te pakken, zijn onderzoeken nodig zoals nu de Universiteit van Utrecht heeft uitgevoerd. Die dragen ertoe bij dat de overheid prioriteit blijft geven aan bestrijding van het fenomeen. Een van de tegenmaatregelen is bijvoorbeeld dat banken, makelaars en auto­­handelaren verplicht zijn om verdachte transacties te melden, zoals betaling van een dure auto met contant geld.