Een fraudeonderzoeker van de Belastingdienst hoorde drie jaar cel tegen zich eisen, waarvan één jaar voorwaardelijk. Hij wordt ervan verdacht gegevens te hebben geraadpleegd, die voor zijn functie niet relevant waren. Het lijkt er ook op dat hij de gegevens verhandelde, maar dat kan niet worden bewezen.

De 53-jarige verdachte werkte sinds 2007 bij de Belastingdienst waar hij MKB-bedrijven controleerde op fraude. Medio 2020 had hij zich ziek gemeld. In februari 2022 begon de Rijkrecherche een onderzoek, nadat in versleutelde berichten van de door de politie gekraakte telecomdienst Sky drie foto’s waren gedeeld van het computerscherm van een medewerker van de Belastingdienst. Het bleek te gaan om gegevens uit een systeem waarin te vinden is op wiens naam een bepaald kenteken staat en wie de gezinsleden zijn. Bij de foto’s stonden teksten als: ‘we hebben die vent via kenteken nagetrokken, kijk’, ‘we kunnen via sofinummer iedereen wereldwijd natrekken, waar hij of kinderen en ouders wonen’ en ‘dat kost 10 k’, ‘[we] hebben [een] ambtenaar’ en ’10 k voor wereldwijd kijken () is niks, mensen betalen 50 k’.

920 duizend euro onder keukenblok
Volgens de officier van justitie van het Landelijk Parket is de strekking van deze berichtjes duidelijk: men heeft een corrupte ambtenaar die voor 10.000 euro alle gegevens kan verstrekken die men maar wenst. Onderzoek naar de herkomst van de foto’s wezen in de richting van de verdachte. Omdat de bevragingen die hij had gedaan buiten zijn werkterrein lagen is hij in juli 2022 aangehouden. Doorzoeking van zijn woning in Amsterdam leverde een opzienbarende vondst op: achter een losse plint van het keukenblok lagen vijf geldkistjes waarin totaal 920.000 euro werd gevonden, in coupures van 50, 100 en 200 euro. De verdachte verklaarde dat hij niet wist dat het geld in zijn woning lag en zegt dat hij geen idee heeft hoe het geld daar terecht is gekomen. Volgens vaste rechtspraak wordt de eigenaar of bewoner geacht te weten wat er in zijn huis ligt, tenzij hij een aannemelijke verklaring voor het tegendeel geeft. Volgens het OM heeft de verdachte dat niet gedaan en kan het niet anders dan dat het geld een criminele herkomst heeft. Niemand heeft het geld opgeëist. Er is daarom sprake van witwassen.

Opvragen gegevens
Wat betreft het raadplegen van gegevens zegt de verdachte dat hij enkele malen voor familie of kennissen gegevens uit het systeem van de Belastingdienst heeft geraadpleegd, om hen kosteloos te helpen als ze problemen hadden met de Belastingdienst. Van een aantal bevragingen kan hij zich niet herinneren of en waarom hij ze heeft gedaan: dit gaat om tien personen en twee bedrijven. De namen hadden geen enkele link met bedrijven waarvoor hij bevoegd was om gegevens op te vragen. Tegen de man loopt inmiddels een ontslagprocedure.
Hoewel niet bewezen is dat hij gegevens van de Belastingdienst verhandelde, vindt de officier van justitie een flinke gevangenisstraf op zijn plaats: “Door te volharden in het verzwijgen over de herkomst van het geld geeft hij er blijk van te kiezen voor een crimineel belang bij verhulling.” Van de straf behoort volgens het OM een afschrikwekkende werking uit te gaan naar ieder die bij de overheid werkt met vertrouwelijke gegevens. “Wie die vertrouwelijkheid schendt voor eigen of andermans gewin, moet een stevige straf tegemoet kunnen zien.”
Het OM wil dat de verdachte 36 maanden de gevangenis in gaat. Hiervan zijn 12 maanden voorwaardelijk, met een proeftijd van twee jaar. Het in beslag genomen geldbedrag van 920.000 euro moet van het OM verbeurd worden verklaard.