Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Seagate

ASIS

Regio Control Veldt

OSEC

SMC Alarmcentrale

HID

Network Optix

Eagle Eye Networks

Ajax Systems

Kidde Commercial

Avigilon Alta

SmartCell

SmartSD

Bosch Security Systems

Alarm Meldnet

Paraat

Distri Company

Genetec

IDIS

Advancis

Bydemes

Aritech

VEB

CDVI

Centurion

Oribi ID Solutions

Connect Security

Service Centrale Nederland

Brivo

Alphatronics

Hikvision

i-Pro

Gold-IP

Dero Security Products

Traka ASSA ABLOY

VAIBS

SOBA

Multiwacht

Lobeco

ASSA ABLOY

Optex

CSL

Paxton

Nenova

2N

Secusoft

Securitas

Akuvox

BHVcertificaat.online

Milestone

VGN Group

G4S

HD Security

Crown Security Services

Top Security

Seris

Hanwha Vision Europe

Unii

Sequrix

Trigion

Masset

ADI

VideoGuard

Eizo

VBN

ARAS

PG Security Systems

VVNL

NIBHV

EAL

Intrasec

Uniview

NetworxConnect

Add Secure

MOBOTIX

Flinke straffen geëist voor ondergronds bankieren

2 februari 2024
Redactie
08:17

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft overeenkomsten gesloten met vier leden van een familie in een grootschalig witwasonderzoek, waarbij gevangenisstraffen tot zes jaar en schikkingen tot bijna vijf miljoen euro zijn overeengekomen. De vier verdachten worden beschuldigd van onder andere gewoontewitwassen en bankieren zonder vergunning.

De hoofdverdachte, een 54-jarige man en leider van de organisatie, stemde in met de hoogste ontnemingsschikking van 4,9 miljoen euro en een gevangenisstraf van zes jaar. Het OM heeft beslag gelegd op zijn vermogen, dat het grootst bleek te zijn. Zonder de procesafspraken zouden de eisen ongeveer een derde hoger hebben gelegen. Voor de andere drie familieleden waarmee procesafspraken zijn gemaakt, variëren de strafeisen van 24 tot 48 maanden.
Het OM kon echter geen overeenkomsten bereiken met drie andere familieleden. Tegen hen zijn straffen tot 40 maanden geëist, samen met aanzienlijke geldboetes. Volgens het OM zou de familie zich schuldig hebben gemaakt aan het ondergronds bankieren van ruim negentig miljoen euro.

Tip
De familie opereerde vanuit een bedrijfspand in Amsterdam Zuidoost, dat diende als hoofdkwartier, en gebruikte panden in andere delen van de stad, waaronder in de Pijp en Amsterdam Oost. Naast handel in contant geld bleek de familie ook te handelen in bitcoins en andere cryptovaluta. Het onderzoek naar de familie begon eind 2019 na een tip en leidde tot de arrestatie van elf verdachten in april 2022, waarbij bijna anderhalf miljoen euro aan contant geld werd gevonden, evenals luxe goederen zoals dure horloges en voertuigen.
Het onderzoek toonde aan dat de verdachten faciliteerden in de georganiseerde criminaliteit door betrokken te zijn bij de import en verkoop van grote hoeveelheden cocaïne. Dit resulteerde in de sluiting van drie panden van de familie door de burgemeester van Amsterdam.
De Belastingdienst heeft aanzienlijke aanslagen en boetes opgelegd aan vier verdachten voor inkomsten uit witwassen, waarbij drie van hen betrokken zijn bij de procesafspraken.
De rechtbank doet uitspraak op 1 juli 2024.

Deel dit artikel via:

Vlog

Premium partners

Videoguard

Distri Company

SequriX

Artitech Kidde Commercial

Seagate

Suricat

Wordt een partner