Stijging aantal verdachte financi?le transacties

Het aantal ongebruikelijke financi?le transacties dat het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties vorig jaar heeft ontvangen, is voor het eerst sinds 1996 gedaald. Het totale aantal meldingen in 2004 bedraagt bijna 175.000. Het aantal verdachte transacties dat het Meldpunt vervolgens doorgeeft aan de politie is gestegen van bijna 38.000 in2003 naar meer dan 41.000 vorig jaar. Met deze verdachte transacties is een bedrag gemoeid van 3,2 miljard euro.

Dat blijkt uit het jaaroverzicht van het Meldpunt dat vandaag door minister Donner van Justitie naar de Tweede Kamer is gezonden. Het aantal ongebruikelijke transacties bestaat grotendeels uit money transfers. Dit zijn transacties waarbij geld wordt verstuurd van en naar het buitenland zonder gebruik te maken van een rekening. In 2004 ontving het Meldpunt ruim 116.000 van deze meldingen.

Ongeveer 31.000 money transfers zijn door het Meldpunt als verdacht doorgemeld aan de politie, omdat het vermoeden bestaat dat deze verband houden met witwassen.

Naast money transfers ontvangt het Meldpunt ook meldingen van ongebruikelijke transacties bij banken, wisselkantoren, casino?s en creditcardmaatschappijen. Sinds eind 2001 vallen ook handelaren in zaken van grote waarde onder de meldplicht.

Het Meldpunt heeft in 2004 veel aandacht besteed aan het bestrijden van terreurfinanciering. Hiertoe heeft het onder andere de in 2002 ge?nitieerde samenwerking met de AIVD ge?ntensiveerd en projectmatig onderzoek en analyses verricht. Op internationaal gebied is het Nederlandse meldpunt de belangrijkste initiatiefnemer van het FIU.NET, een in EU-verband ontwikkeld computernetwerk voor meldpunten.

Link: Meldpunt Ongebruikelijke Transacties

Bron: www.justitie.nl

Gedeeld

Geef een antwoord