ING moet inzage geven in toekomstige frauderisico’s

Nederlandse en Amerikaanse autoriteiten gaan ING verplichten om inzage te geven in toekomstige integriteitsrisico’s. Dit naar aanleiding van vier witwas- en corruptiezaken waarin deze bank als verdachte is aangemerkt, zo schrijft Het Financieele Dagblad.

Het monitoren van de bank is een van de voorwaarden die het Openbaar Ministerie en de FIOD stellen om met ING tot een schikking te komen. Daarnaast moet de bank ook een miljoenenboete betalen als onderdeel van de schikking, aldus het FD. De monitoring door de overheid is tijdelijk van aard en moet het risico verkleinen dat de bank opnieuw in de fout gaat. De vier fraudezaken representeren volgens het in fraude gespecialiseerde Functioneel Parket van het OM een breed falend beleid van ING bij het nakomen van de spelregels.

Gedeeld

Geef een reactie