Veel witwaspraktijken via Nederlandse banken

Volgens Europol spelen Nederland en Groot-Brittannië een belangrijke rol bij het witwassen van geld door internationale bendes. Twee derde van dergelijke transacties in Europa vindt via deze twee landen plaats, aldus het samenwerkingsverband van de politie in de landen van de Europese Unie.

Europol baseert zich op gegevens uit 2014. Toen vonden er voor zover bekend in Nederland 277.000 verdachte bankhandelingen plaats. In Groot-Brittannië ging het om 350.000 transacties. In totaal vonden er binnen de EU bijna een miljoen transacties plaats, waarvan vermoed wordt dat deze met witwassen te maken hebben. Overigens kwam de politie maar bij één op de tien meldingen in actie. Dat vindt Europol veel te weinig. Het gaat namelijk om enorme sommen geld. Zo werd alleen al in Italië zo’n 164 miljard euro overgemaakt, waarbij het geld mogelijk uit drugshandel afkomstig is.

Gedeeld

Geef een reactie