Een recent rapport van het Britse economische onderzoeksbureau Moody’s Analytics werpt een verontrustend licht op de praktijken van brievenbusmaatschappijen in Nederland, waarbij duizenden bedrijven mogelijk worden misbruikt door financiële criminelen. Het onderzoek identificeerde bijna 380.000 rode vlaggen in Nederland, wat wijst op mogelijke misstanden binnen deze bedrijven.

Het rapport beschrijft opvallende afwijkingen wereldwijd, zoals bedrijven met extreem oude of jonge bestuurders, locaties met een ongewoon hoog aantal geregistreerde bedrijven en bestuurders die op papier bij honderden bedrijven betrokken zijn. Deze anomalieën kunnen allemaal wijzen op verdachte activiteiten en Moody’s Analytics adviseert dan ook voorzichtigheid en grondig onderzoek voordat er zaken worden gedaan met een bedrijf.

403 bedrijven op één adres
Nederland springt eruit als het gaat om massaregistratie, waarbij veel bedrijven op één locatie zijn geregistreerd. Opvallend is Muiden, waar maar liefst 403 bedrijven op één adres zijn ingeschreven, wat wijst op potentieel misbruik van bedrijfsregistratie. Elders in de wereld zijn nog extremere voorbeelden, zoals 22.686 bedrijven geregistreerd op het adres van de Piramide van Gizeh en 61.000 bedrijven op het adres van een klein winkelcentrum in Pretoria, Zuid-Afrika.

Bestuurder van 943 jaar
Een ander alarmerend signaal zijn de leeftijden van bestuurders. Moody’s ontdekte duizenden bestuurders ouder dan 123 jaar, en zelfs enkele jonger dan 5 jaar. Een van de bestuurders zou geboren zijn in de 11e eeuw. Deze 943-jarige is op papier directeur en minderheidsaandeelhouder van een Belgisch bedrijf dat in 2018 is opgericht. Deze nepbestuurders kunnen gebruikt worden om de echte aandeelhouders en bestuurders van een bedrijf te verbergen, waardoor financiële criminelen mogelijkheden krijgen om de autoriteiten te misleiden.
Hoewel Nederland geen extreem oude bestuurders zoals die in België heeft, zijn er wel gevallen van verdachte leeftijden onder Nederlandse bestuurders, variërend van slechts 5 jaar oud tot geboren in 1915. Dit onderstreept het belang van nauwlettend toezicht op bedrijfsregistraties en het tegengaan van mogelijk misbruik door financiële criminelen.