De Nederlandse politie zet een nieuwe stap in de aanpak van internationale beleggingsfraude. Naast het opsporen en vervolgen van verdachten is nu ook een speciale website gelanceerd waarop informatie over vermoedelijke betrokkenen wordt gepubliceerd. Met deze aanpak wil de politie niet alleen verdachten onder druk zetten, maar ook potentiële nieuwe fraudeurs ontmoedigen.

Op de website Operation Sunflower zijn ongeveer 700 pseudoniemen geplaatst van zogenoemde accountmanagers die volgens het onderzoek werkzaam waren voor een internationale fraudeorganisatie. Een aftellende klok geeft aan wanneer de – deels geanonimiseerde – echte namen van geïdentificeerde verdachten worden gepubliceerd. De betrokken accountmanagers zijn vooraf per brief of e-mail geïnformeerd over de website. Daarnaast biedt het platform verdachten en getuigen de mogelijkheid om informatie met het onderzoeksteam te delen.

Sleutelfiguur

De publicatie volgt op een omvangrijk internationaal onderzoek waarbij de Nederlandse en Belgische politie meerdere verdachten hebben aangehouden. In mei werd in Polen een 46-jarige hoofdverdachte aangehouden op verzoek van de Nederlandse autoriteiten. De man, met zowel de Poolse als Israëlische nationaliteit, wordt gezien als een sleutelfiguur binnen een criminele organisatie die zich sinds 2021 op grote schaal zou hebben beziggehouden met beleggingsfraude. Begin juli volgden nog vijf aanhoudingen van vermoedelijke accountmanagers in Cyprus, België en Griekenland.

Callcenters

Volgens de politie opereerde de organisatie vanuit ongeveer twintig callcenters met ruim 700 medewerkers die zich voordeden als financieel adviseur. Door slachtoffers maandenlang intensief te begeleiden en hen schijnbaar succesvolle beleggingen voor te spiegelen, werden zij verleid steeds grotere bedragen te investeren. In werkelijkheid verdween het geld, vaak in de vorm van cryptovaluta, rechtstreeks naar de criminelen.
In Nederland zijn inmiddels ongeveer 550 aangiftes aan de organisatie gekoppeld, goed voor een schadebedrag van bijna 25 miljoen euro. Wereldwijd zou de fraudeorganisatie tienduizenden slachtoffers hebben gemaakt en maandelijks ruim 100 miljoen euro hebben buitgemaakt.
De politie zegt daarnaast actief op te treden tegen online groepen waarin nieuwe fraudeurs worden geworven. Door waarschuwingsberichten te plaatsen wil zij potentiële daders duidelijk maken dat ook online recruitment voor fraude intensief wordt gevolgd en onderzocht.