Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

Bosch Security Systems

SOBA

Masset Solutions

Optex

VideoGuard

HID

Regio Control Veldt

SmartCell

Hanwha Vision Europe

Intrasec

NetworxConnect

Alarm Meldnet

ASSA ABLOY

Alphatronics

ARAS

SMC Alarmcentrale

ADI

Trigion

Milestone

Paraat

Seris

BHVcertificaat.online

Hikvision

CDVI

G4S

Gold-IP

Bydemes

Akuvox

2N

Traka ASSA ABLOY

EAL

VAIBS

Ajax Systems

Securitas

Oribi ID Solutions

NIBHV

Paxton

Aritech

Secusoft

HD Security

CSL

PG Security Systems

Seagate

Genetec

Dero Security Products

DZ Technologies

VEB

Crown Security Services

Advancis

Top Security

Brivo

Lobeco

Nenova

Centurion

Eagle Eye Networks

ASIS

SmartSD

Unii

Eizo

Kiwa

Multiwacht

VBN

OSEC

CardAccess

Uniview

IDIS

i-Pro

Connect Security

MOBOTIX

Network Optix

Sequrix

Add Secure

VVNL

Avigilon Alta

Distri Company

Service Centrale Nederland

Rabobank verdenkt 10.000 klanten per maand van witwassen

20 oktober 2024
Redactie
20:19

Rabobank neemt elke maand afscheid van ongeveer 10.000 klanten die volgens de bank een verhoogd risico op witwassen vormen. Dit aantal steeg de afgelopen twee jaar sterk; eerder werden maandelijks slechts duizend klanten geweigerd. Hoewel er vaak geen hard bewijs van criminaliteit is, geven sommige klanten de bank een ‘vervelend gevoel’ en worden daarom geweerd, aldus Follow the Money.

Philippe Vollot, de bestuurder van Rabobank die verantwoordelijk is voor de bestrijding van economische criminaliteit, licht dit beleid toe in een video die in september werd gemaakt en recentelijk gepubliceerd is door Follow the Money. Vollot begon in oktober 2022 bij de bank en benadrukt dat de bank nu veel beter is in het identificeren van risicovolle klanten. Hij is trots op het team dat verantwoordelijk is voor deze zogenoemde ‘offboarding’. Hoewel het niet altijd om criminele activiteiten gaat, wil de bank geen zaken doen met klanten die buiten hun risicobereidheid vallen.

Verscherpt toezicht
Vollot geeft geen specifieke voorbeelden van welke klanten zijn geweigerd, maar geeft aan dat klanten waarvan het zakelijke profiel of de financiële stromen niet goed te begrijpen zijn, een te groot risico vormen. Banken letten hierbij doorgaans op ongebruikelijke transacties of geldstromen naar verdachte landen, zoals Iran.
Rabobank is zelf onder verscherpt toezicht komen te staan vanwege tekortschietende maatregelen tegen witwassen. In 2018 kreeg de bank hiervoor een boete van 1 miljoen euro en werd verplicht om haar processen vóór april 2020 op orde te hebben. Dit lukte echter niet, waarna een extra boete van een half miljoen euro volgde. In december 2022 werd zelfs een strafrechtelijk onderzoek naar de bank gestart door het Openbaar Ministerie vanwege mogelijke overtreding van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Deel dit artikel via:

Vlog

Premium partners

Seagate

Distri Company

Aritech

Videoguard

SequriX

Suricat

Wordt een partner