De Opsporingsdienst van de Nederlandse Arbeidsinspectie heeft drie personen aangehouden die verdacht worden van witwassen. Daarnaast zijn elf doorzoekingen geweest waarbij beslag is gelegd op banktegoeden, onroerend goed, auto’s, horloges, gegevensdragers en administratie.

De aanhoudingen van drie mannen vonden plaats in Amsterdam. Daarnaast zijn nog vijf rechtspersonen aangemerkt als verdachte in deze witwaszaak. De doorzoekingen hebben plaatsgevonden in vier woningen in Amsterdam, Berkhout en Purmerend; in vier bedrijfspanden in Amsterdam, Zaandam, Halfweg en Alphen aan de Rijn en in drie kluizen in Den Haag, Amsterdam en Zaandam. Het onderzoek, dat staat onder leiding stond van het Functioneel Parket, is gestart naar aanleiding van een reeks van FIU-meldingen.