Criminelen hebben op een listige wijze het Rotterdamse staalbedrijf Jewometaal 11 miljoen euro afhandig gemaakt. Zij gaven uit naam van een topman van het Duitse moederbedrijf opdracht om het geld over te maken. Deze vorm van criminaliteit wordt ook wel ceo-fraude genoemd.

De fraude is aan het licht gekomen tijdens een onderzoek door RTL Z. Het getroffen bedrijf Jewometaal onthoudt zich van commentaar. Het gaat om de Nederlandse dochter van ELG, dat zich wereldwijd bezighoudt met de recycling van roestvrijstaal. Het boekt een jaaromzet van 350 miljoen euro en werd sinds 2015 geleid door algemeen directeur Kurt Wierscholowski en financieel directeur Tobias Frick. In de zomer van 2018 werd het bedrijf kort achter elkaar slachtoffer van zowel ceo-fraude als crediteurenfraude, zo stelde RTL Z vast. Het was hetzelfde jaar waarin bioscoopketen Pathé op een vergelijkbare manier voor 18 miljoen euro werd opgelicht.

Spoofing
Een van de criminelen nam telefonisch contact op met de financiële administratie van Jewometaal en zei dat hij de ceo was van het Duitse moederbedrijf ELG. Een medewerkster moest 2,6 miljoen euro overmaken naar Hongkong voor een geheime overname. Toen zij dat weigerde, werd zij met ontslag bedreigd. De medewerkster liet zich niet intimideren en zei de betaling alleen uit te zullen voeren in opdracht van haar leidinggevende, maar die was net op vakantie gegaan. Kort daarna kreeg zij een e-mail van haar chef, waarin die liet weten dat het geld overgemaakt moest worden. In werkelijkheid was die e-mail van de criminelen afkomstig, die middels spoofing de afzender hadden vervalst. Na overleg met twee collega’s voerde de vrouw de betaling uit. Kort daarna volgden vergelijkbare scenario’s, waarbij de schade opliep tot 11,4 miljoen euro. Er was ook nog geprobeerd om crediteurenfraude te plegen. Daarbij belt een crimineel namens een klant met de mededeling dat het rekeningnummer is gewijzigd.

Aansprakelijkheid
Nadat de fraude werd ontdekt, werden beide directeuren en de medewerkster ontslagen. De directie werd bovendien ook aansprakelijk gesteld voor de schade, nadat advocaten hadden vastgesteld dat bepaalde zaken niet op orde waren, waardoor de fraude kon plaatsvinden. Vorige week bepaalde de rechtbank echter dat de miljoenenclaim van het moederbedrijf niet rechtmatig was. De advocaten waren volgens de rechter niet onafhankelijk en hun dossiers werden gekwalificeerd als prutswerk. De fraude zou niet aan de betaalprocedures te wijten zijn geweest. Volgens de rechter ging het om een combinatie van geraffineerd crimineel handelen en daarop volgende menselijke fouten door medewerkers van de financiële administratie. Moederbedrijf ELG Haniel heeft na het incident de procedures aangescherpt, een bewustwordingscampagne gestart en een fraude taskforce ingesteld. Ook kunnen medewerkers via een speciale alarmlijn vermoedens van fraude melden.