Beveiligingnieuws Logo

Onze partners

IDIS

Masset Solutions

Bosch Security Systems

Brivo

NetworxConnect

ARAS

Crown Security Services

Seagate

Eizo

Securitas

SMC Alarmcentrale

Service Centrale Nederland

OSEC

Explicate

PG Security Systems

Avigilon Alta

2N

VAIBS

SmartSD

HID

Advancis

Lobeco

Oribi ID Solutions

SOBA

Trigion

Alphatronics

EAL

ADI

Uniview

CardAccess

SmartCell

Paraat

NIBHV

Traka ASSA ABLOY

Unii

Gold-IP

Sequrix

CDVI

Regio Control Veldt

Connect Security

Genetec

i-Pro

Add Secure

Ajax Systems

Kiwa

VBN

Seris

Paxton

Akuvox

VVNL

Milestone

Nimo Drone Security

Multiwacht

Eagle Eye Networks

ASSA ABLOY

RoSecure

CSL

GFT

Alarm Meldnet

G4S

VideoGuard

Nimo Dog Security

Secusoft

DZ Technologies

ASIS

VEB

Centurion

Bydemes

Dero Security Products

Top Security

Nenova

JMB Groep

De Beveiligingsjurist

20face

Hanwha Vision Europe

BHVcertificaat.online

Optex

HD Security

Hikvision

Opleiding Anti-Fraude Professional

10 oktober 2007
Redactie
00:58

Een nieuwe opleiding van International Management Forum voorziet in een grote behoefte aan expertise op het gebied van in- en externe fraude. U krijgt alle instrumenten aangereikt om fraude(risico’s) in uw organisatie te identificeren, te analyseren en te minimaliseren.

Het lesmateriaal is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie.

    LES I
    Ontwikkeling, implementatie en governance van een
    anti-fraude programma binnen bedrijven en instellingen

  • Definitie van fraude en de fraudevormen binnen bedrijven en instellingen
  • Logische bouwstenen van een anti fraudeprogramma
  • Management commitment en implementatie
  • Vertaling van fraudebeleid in Administratieve Organisatie /Interne Controle
  • Governance en interne naleving van het anti fraudeprogramma

    LES II
    Ethiek & integriteit binnen bedrijven en instellingen en de fraudecircel

  • Gedragsregels en de toon aan de top
  • Normen en waarden binnen bedrijven en instellingen
  • De psyche van de fraudeur
  • Fraudecirkel: motief, gelegenheid en rationalisatie

    LES III
    De Juridische fraudecirkel

  • Fraudedelicten in het strafrecht
  • Pre-employmentscreening
  • Waarschuwingssystemen en “zwarte lijsten”
  • Klokkenluiderregeling in de wet
  • Juridische aspecten van privaat onderzoek
  • Gegevensvergaring bij anderen en gegevensuitwisseling met anderen
    Ontslag en schadeverhaal

    LES IV
    Het onderzoek naar fraude door medewerkers: interne fraude

  • Verschijningsvormen van interne fraude
  • Fraudezaken en lessons learned
  • Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken

    LES V
    Fraude met producten, diensten en services: externe fraude

  • Verschijningsvormen van externe fraude
  • Fraudegevoeligheidsscan bij het in de markt zetten van nieuwe producten
  • Fraude-indicatoren
  • Technische aspecten van fraude-onderzoek
  • Tactische aspecten van fraude-onderzoek
  • Eisen aan de verslaglegging van fraude-onderzoeken
  • Samenwerking met de overheid

    LES VI
    Digitaal rechercheren

  • Opzet en werking van fraude- detectiesystemen (preventief en detectief)
  • Uitvoering van onderzoeken in een geautomatiseerde omgeving
  • Aandachtspunten voor forensische sporenvastlegging
  • Nuttige databanken en het gebruik daarvan

    LES VII
    Bijzondere fraudevormen 1: Fraude en corruptie

  • Cultuurbepaaldheid van corruptie
  • Inkoopfraudes en interne en externe gedrevenheid
  • Preventie en detectie van corruptie in bedrijven
  • Functiescheiding, twee-ogen principes

    LES VIII
    Bijzondere fraudevormen 2: Financieel- economisch rechercheren

  • Soorten boekhoudfraudes en fraude-indicatoren
  • Rol van interne en externe accountants
  • Instrumenten voor de preventie van boekhoudfraude
  • Instrumenten voor de detectie van boekhoudfraude

    LES IX
    Bestrijding witwassen en CDD

  • Beursgenoteerd (audit committee) of niet beursgenoteerd
  • Wet MOT
  • Customer Due Diligence

    LES X
    Fraude afhandeling

  • Publiekrechtelijke afhandeling van fraude
  • Privaatrechtelijke afhandeling van fraude

    LES XI
    Compliance

  • Compliance en de financiële sector
  • Relatie fraude en Compliance
  • Praktijk van de compliance-regelingen

De auteurs hebben zich mede gebaseerd op de eisen die de International Association of Certified Fraud Examiners (ACFE) – de grootste fraudebestrijdingorganisatie ter wereld – stelt aan de titel Certified Fraud Examiner (CFE). De auteurs staan borg voor een hoog kwaliteitsniveau van de lessen en bieden een breder en diepgaander inzicht in fraude management dan de Amerikaanse certificering u biedt.

Bij een minimum van 7 deelnemers kan deze leergang incompany plaats vinden.

Link: www.imf-online.com

Deel dit artikel via:

Vlog 5

Premium partners

Videoguard

Suricat

Seagate

Wordt een partner